Medarbejderscreening
Søgeord

Medarbejderscreening

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Medarbejderscreening".

Faglige artikler, der nævner Medarbejderscreening

Ændringslov med ikrafttrædelse den 15. september 2026 udvider forpligtelser i hvidvaskloven
•
DLA Piper

Ændringslov med ikrafttrædelse den 15. september 2026 udvider forpligtelser i hvidvaskloven

Ændringsloven skærper hvidvasklovens krav: risikovurderingen udvides til proliferations- og sanktionsrisici, politikker skal dække finansielle sanktioner, og alle forpligtede virksomheder får krav om uafhængig test af kontroller. Kort frist kræver hurtig implementering.
Advokater har pligt til at screene medarbejdere
•
Advokatsamfundet

Advokater har pligt til at screene medarbejdere

Advokatfirmaer, der udfører opgaver omfattet af hvidvaskloven, skal risikovurdere og screene udvalgte medarbejdere. Kravene omfatter kontrol af straffeattest, sikring af relevante hvidvaskkompetencer, dokumentation i logbog og løbende opfølgning under hensyn til databeskyttelse.

Forfattere, der skriver om Medarbejderscreening

MK
Martin Christian Kruhl
DLA Piper
OL
Oskar Nørtoft Lindekilde
DLA Piper
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →