Advokater har pligt til at screene medarbejdere
•

Advokater har pligt til at screene medarbejdere

Compliance Ansættelsesret Persondata og cybersikkerhed
Advokatfirmaer, der udfører opgaver omfattet af hvidvaskloven, skal risikovurdere og screene udvalgte medarbejdere. Kravene omfatter kontrol af straffeattest, sikring af relevante hvidvaskkompetencer, dokumentation i logbog og løbende opfølgning under hensyn til databeskyttelse.

Pligt til medarbejderscreening efter hvidvaskloven

Advokatvirksomheder, der udfører opgaver omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13, skal forebygge misbrug af stillinger til hvidvask og terrorfinansiering. Det indebærer en risikobaseret vurdering af, hvilke funktioner der kræver screening, og at tiltaget er proportionalt med opgaver og ansvar.

Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
Med en gratis bruger kan du læse alle artikler, gemme dine favoritter og meget mere.
Opret gratis bruger →

Relaterede artikler

EU-Domstolen: Delvis annullation af mindstelønsdirektivet
•
Norrbom Vinding

EU-Domstolen: Delvis annullation af mindstelønsdirektivet

EU-Domstolen har ophævet den del af mindstelønsdirektivet, der oplister kriterier for fastsættelse af lovbestemt mindsteløn, men fastholder resten. Danmark får delvist medhold, mens pligten til at styrke kollektive forhandlinger og proceskrav om arbejdsvilkår består.
Finansielle virksomheder skal mere konkret beskrive tiltag mod negative bæredygtighedsindvirkninger
•
DLA Piper

Finansielle virksomheder skal mere konkret beskrive tiltag mod negative bæredygtighedsindvirkninger

Finanstilsynet skærper forventningerne til PAI-erklæringer: Finansielle virksomheder skal beskrive specifikke, målbare tiltag for hver indikator, gøre erklæringerne let tilgængelige og forklare datahuller, særligt for biodiversitet, vand og affald. SFDR ændres senere, men gældende krav består.
Forslag om grønlandsk lov om investeringsscreening (FDI)
•
Kromann Reumert

Forslag om grønlandsk lov om investeringsscreening (FDI)

Grønland foreslår et FDI-regime med obligatorisk tilladelse i følsomme sektorer og frivillig anmeldelse på tværs af øvrige brancher. Modellen sigter mod at beskytte sikkerhed og offentlig orden, indfører 25 % kontroltærskel og omfatter bl.a. råstoffer og selvstyreejede selskaber.
Farvel til tilbudsloven og goddag til en ny tærskelværdi
•
DLA Piper

Farvel til tilbudsloven og goddag til en ny tærskelværdi

Tilbudsloven foreslås ophævet, og reglerne for bygge- og anlæg under EU’s tærskelværdi flyttes til udbudsloven. En ny 5 mio. kr.-grænse lemper procedurer uden grænseoverskridende interesse, mens krav om rangering og arbejdsklausuler skærpes. Flere ændringer træder i kraft i etaper.

Relaterede kurser

Årlig ansættelsesretlig opdatering
7
JUC
Årlig ansættelsesretlig opdatering
Risikovurderinger og GDPR
4
JUC
Risikovurderinger og GDPR
AI og jura - Forstå hvad AI kan, og hvad du må
Dansk Industri
AI og jura - Forstå hvad AI kan, og hvad du må

Relaterede jobs

Bech-Bruun
Jurist, advokatfuldmægtig eller advokat til IP & Life Science
Bech-Bruun
Københavns Kommune
Jurist til Centerteamet i Din Sociale Indgang
Københavns Kommune
Børne- og Undervisningsministeriet
Jurist søges til ministerbetjening og lovgivningsarbejde
Børne- og Undervisningsministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Jurister til Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement (fuldmægtige og konsulenter)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Erhvervsministeriet
Bliv en del af noget større - jurist til regulering og rådgivning i Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
Forsvaret
Akademisk kollega søges til Personelkommandoens Center for Overenskomst
Forsvaret
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →