Hvidvasklov § 8
Søgeord

Hvidvasklov § 8

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvasklov § 8".

Faglige artikler, der nævner Hvidvasklov § 8

AML-pakken om anti-hvidvask er på vej
•
Danske Advokater

AML-pakken om anti-hvidvask er på vej

EU’s AML-pakke bliver direkte gældende som forordning og erstatter hvidvaskloven. Advokatvirksomheder får virksomhedsansvar, krav om uafhængig compliancefunktion og skærpede KYC- og sanktionsscreenings. Reglerne gælder fra juli 2027 – forbered governance, risikovurdering og uddannelse.
Advokater har pligt til at screene medarbejdere
•
Advokatsamfundet

Advokater har pligt til at screene medarbejdere

Advokatfirmaer, der udfører opgaver omfattet af hvidvaskloven, skal risikovurdere og screene udvalgte medarbejdere. Kravene omfatter kontrol af straffeattest, sikring af relevante hvidvaskkompetencer, dokumentation i logbog og løbende opfølgning under hensyn til databeskyttelse.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →