Hvidvasklov
Søgeord

Hvidvasklov

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvasklov".

Faglige artikler, der nævner Hvidvasklov

Afklaring om nye regler for samleklientkonti i forbindelse med bl.a. ferie
•
Advokatsamfundet

Afklaring om nye regler for samleklientkonti i forbindelse med bl.a. ferie

Fra 1. januar 2026 skærpes kravene til advokaters samleklientkonti efter hvidvasklovens § 38 b. Frister måles inden for normal arbejdstid, og banker kan nøjes med oplysninger ved anmodning. En lovændring fjerner samtidig kravet om at identificere juridiske personers reelle ejere, med snæver undtagelse.
Advokatrådet er i dialog med Justitsministeriet om nye regler for samleklientkontoen
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet er i dialog med Justitsministeriet om nye regler for samleklientkontoen

Fra 1. januar 2026 skærper hvidvasklovens § 38 b advokaters brug af samleklientkonti: alle klienter med midler på kontoen skal identificeres, verificeres og oplysninger deles med banken. Advokatrådet søger afklaring om feriefravær, tredjemandsindbetalinger og bankens datakrav.
Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering
•
Danske Advokater

Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.
Åbent for tilmelding til orienteringsmøder om de nye regler for brug af samleklientbankkonto
•
Advokatsamfundet

Åbent for tilmelding til orienteringsmøder om de nye regler for brug af samleklientbankkonto

Fra 1. januar 2026 skal advokater med samleklientbankkonto udlevere klienters identifikationsoplysninger og kontroldokumenter til deres pengeinstitut efter hvidvasklovens § 38 b. Advokatrådet udgiver vejledning og tilbyder gratis orienteringsmøder. Vurder også GDPR-kravene.

Kurser & arrangementer, der omhandler Hvidvasklov

Markedsmisbrugsforordningen (MAR) for rådgivere
7
JUC
Markedsmisbrugsforordningen (MAR) for rådgivere
Certificeret Compliance Manager
40
Djøf
Certificeret Compliance Manager

Forfattere, der skriver om Hvidvasklov

MK
Martin Christian Kruhl
DLA Piper
OL
Oskar Nørtoft Lindekilde
DLA Piper
MB
Morten Nybom Bethe
Gorrissen Federspiel
AH
Anne Hummersgaard Hansen
Gorrissen Federspiel
LK
Louise Kramer Knudsen
Gorrissen Federspiel
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →