Søgeord
Compliancefunktion
Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Compliancefunktion".
Faglige artikler, der nævner Compliancefunktion
Hvidvaskreglerne: Fremtidig ændring af hvidvaskreguleringen
8. maj 2025
•
Advokatsamfundet
Hvidvaskreglerne: Fremtidig ændring af hvidvaskreguleringen
EU’s nye AML-pakke skærper kravene til interne kontroller, kundekendskab og dokumentation hos forpligtede enheder, herunder advokatfirmaer. AMLA udsteder omfattende retsakter frem mod 2027, og Advokatrådets tilsyn skal fremover overvåges af en offentlig myndighed.
AML-pakken om anti-hvidvask er på vej
19. feb. 2025
•
Danske Advokater
AML-pakken om anti-hvidvask er på vej
EU’s AML-pakke bliver direkte gældende som forordning og erstatter hvidvaskloven. Advokatvirksomheder får virksomhedsansvar, krav om uafhængig compliancefunktion og skærpede KYC- og sanktionsscreenings. Reglerne gælder fra juli 2027 – forbered governance, risikovurdering og uddannelse.
Kurser & arrangementer, der omhandler Compliancefunktion
Certificeret Compliance Manager
5.
nov
40
Djøf
Certificeret Compliance Manager
Compliance Officer i den finansielle sektor - Grundkursus
5.
nov
7
JUC
Compliance Officer i den finansielle sektor - Grundkursus
Compliance officer i den finansielle sektor
5.
nov
14
JUC
Compliance officer i den finansielle sektor
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →