Momskriminalitet
Søgeord

Momskriminalitet

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Momskriminalitet".

Faglige artikler, der nævner Momskriminalitet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 4: Øvrige sagstyper omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 4: Øvrige sagstyper omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13

Advokater kan uforvarende legitimere hvidvask ved forvaltning af midler, kontoopdrag, kapitalrejsning og selskabsstiftelser. Artiklen fremhæver centrale sårbarheder som klientkonti, distanceklienter og komplekse ejerstrukturer samt konkrete greb til risikobaseret efterlevelse.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →