Opbevaring af oplysninger
Søgeord

Opbevaring af oplysninger

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Opbevaring af oplysninger".

Faglige artikler, der nævner Opbevaring af oplysninger

Ændringslov med ikrafttrædelse den 15. september 2026 udvider forpligtelser i hvidvaskloven
•
DLA Piper

Ændringslov med ikrafttrædelse den 15. september 2026 udvider forpligtelser i hvidvaskloven

Ændringsloven skærper hvidvasklovens krav: risikovurderingen udvides til proliferations- og sanktionsrisici, politikker skal dække finansielle sanktioner, og alle forpligtede virksomheder får krav om uafhængig test af kontroller. Kort frist kræver hurtig implementering.
Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.

Forfattere, der skriver om Opbevaring af oplysninger

MK
Martin Christian Kruhl
DLA Piper
OL
Oskar Nørtoft Lindekilde
DLA Piper
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →