Risikoscore
Søgeord

Risikoscore

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Risikoscore".

Faglige artikler, der nævner Risikoscore

Advokatrådet omlægger tilsyn og skærper fokus på klientkonto-området
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet omlægger tilsyn og skærper fokus på klientkonto-området

Advokatrådet indfører en skærpet risikobaseret tilsynsmodel med fokus på klientkonti og hvidvaskforebyggelse. Modellen kombinerer justeret risikoscore, flere tilsynsformer og øget vejledning, mens højere sanktioner og tættere myndighedssamarbejde er undervejs.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →