Advokatrådet omlægger tilsynet med advokater med fuld virkning fra 2025 for at målrette kontrollen mod de mest risikofyldte områder. Tyngden flyttes til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering samt misbrug af klientmidler på klientkonti. Modellen bygger på erfaringer siden overgangen til risikobaseret tilsyn i 2019 og styrker indsatsen dér, hvor potentialet for klient- og samfundsskade er størst.
Skærpet risikofokus
Den hidtidige inddeling af advokater i høj, mellem og lav risiko bortfalder. I stedet indføres en justeret risikoscore, hvor hvidvask- og klientkontoindikatorer vægter væsentligt højere. Advokater og firmaer med den højeste risiko udtages til målrettede tilsyn, mens alle fortsat modtager et standardtilsyn af grundlæggende pligter som efteruddannelse, ansvarsforsikring, garantiordning og oplysningspligter over for klienter.
Pilotforløb har vist, at den nye model er effektiv til at identificere alvorlige overtrædelser – herunder uretmæssig håndtering af klientmidler – og samtidig virker forebyggende gennem tidligere indgriben.
Fleksible tilsynsformer og forebyggelse
Tilsynets værktøjskasse udvides med flere formater, så kontroller kan gå dybere og tilpasses forskellige typer af advokatvirksomheder. Der åbnes for tematiske tilsyn rettet mod bestemte sagsområder eller faggrupper og for hurtige indsatser, når der opstår konkrete risici.
Omlægningen ledsages af øget vejledning, kommunikation og andre forebyggende tiltag, så advokater kan indrette interne kontroller, KYC-processer og indberetningsrutiner i overensstemmelse med hvidvaskreglerne.
Sanktioner, samarbejde og implementering
Efter de seneste sager styrkes myndighedssamarbejdet, herunder mulighederne for informationsudveksling med politi og Hvidvasksekretariatet i NSK. Advokatrådet drøfter samtidig med Advokatnævnet skærpet sanktionsniveau i sager om god advokatskik med hvidvaskmæssige aspekter og overvejer tydeligere etiske bestemmelser om hvidvaskpligter.
Modellen indfases gradvist og forventes fuldt implementeret ved årsskiftet. Advokatsamfundets hjemmeside opdateres løbende med praktisk information, så kontorer kan tilpasse indberetningsløsninger og procedurer i god tid. Justitsministeriet er orienteret om ændringerne.
