Søgeord
Finansiel kriminalitet
Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Finansiel kriminalitet".
Faglige artikler, der nævner Finansiel kriminalitet
CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden
25. feb. 2025
•
Danske Advokater
CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden
Offentlig adgang til reelle ejeroplysninger i CVR lukkes for at efterleve EU-retten. Adgang bevares for myndigheder, forpligtede enheder og legitime interessenter, og advokater kan fortsat udføre KYC. Samtidig foreslås pligt for advokatfirmaer til GoAML-registrering for mistankerapportering.
Ledige stillinger, der berører Finansiel kriminalitet
Lunar A/S
Financial Crime Risk & Requirements Officer Customer Excellence · Copenhagen, Denmark, Aarhus, Denmark
Lunar A/S
Jyske Bank
Erfaren jurist - Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
Jyske Bank
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →