Finansiel kriminalitet
Søgeord

Finansiel kriminalitet

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Finansiel kriminalitet".

Faglige artikler, der nævner Finansiel kriminalitet

Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven
•
Erhvervsstyrelsen

Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven

Ophævelsen af reglerne om kapitalejerlån fjerner formkravene, men skærper ledelsens ansvar for forsvarlighed og lovlighed. Hvidvaskpligtige skal foretage en risikobaseret vurdering af kapitalejerlån og underrette Hvidvasksekretariatet, hvis mistanke ikke kan afkræftes.
CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden
•
Danske Advokater

CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden

Offentlig adgang til reelle ejeroplysninger i CVR lukkes for at efterleve EU-retten. Adgang bevares for myndigheder, forpligtede enheder og legitime interessenter, og advokater kan fortsat udføre KYC. Samtidig foreslås pligt for advokatfirmaer til GoAML-registrering for mistankerapportering.

Ledige stillinger, der berører Finansiel kriminalitet

Continia Software A/S
Onboarding Specialist
Continia Software A/S
Lunar A/S
Financial Crime Risk & Requirements Officer Customer Excellence · Copenhagen, Denmark, Aarhus, Denmark
Lunar A/S
Jyske Bank
Erfaren jurist - Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
Jyske Bank
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →