Danmark forbereder ændring af CVR-loven, som lukker den åbne adgang til oplysninger om reelle ejere. Initiativet følger EU-Domstolens praksis og hvidvaskdirektivernes krav. Fremover forbeholdes adgangen kompetente myndigheder, forpligtede enheder og personer med legitim interesse.
Adgang til reelle ejere
Advokater, der udfører kundekendskabsprocedure, vil fortsat kunne slå reelle ejeroplysninger op til KYC-formål, herunder kontrol af tredjeparts KYC. Ordningen fastholder dermed muligheden for risikobaseret due diligence, men begrænser den generelle offentlighedens indsyn.
Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2025, mens national implementering følger af det 6. hvidvaskdirektiv. Udkastet er sendt i høring på Høringsportalen.
GoAML-registrering
Et sideløbende lovudkast pålægger advokatvirksomheder omfattet af hvidvaskloven at registrere sig i Hvidvasksekretariatets GoAML-system til mistankerapportering. Pligten fremgår af § 4, stk. 1, i udkastet på Høringsportalen.
Registrering kan allerede ske frivilligt. Praktisk vejledning findes på hvidvask.dk og registrer dig i GoAML. Lovforslagene forventes fremsat i begyndelsen af april.
