GoAML
Søgeord

GoAML

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "GoAML".

Faglige artikler, der nævner GoAML

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.
Hvor går beløbsgrænsen for hvidvask ved kontant betaling?
•
Ret & Råd

Hvor går beløbsgrænsen for hvidvask ved kontant betaling?

Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 skærper ansvaret for virksomheder og medarbejdere: Modtages 20.000 kr. kontant eller mere – også via forbundne delbetalinger – udløses forbud og underretningspligt til SØIK. Retspraksis viser bøder, herunder 25 % over grænsen.
Advokater og andre med legitim interesse kan stadig se oplysninger om reelle ejere i CVR-registeret
•
Danske Advokater

Advokater og andre med legitim interesse kan stadig se oplysninger om reelle ejere i CVR-registeret

Den offentlige adgang til reelle ejere i CVR lukkes, men kompetente myndigheder, forpligtede enheder og personer med legitim interesse får fortsat straksadgang via MitID eller eIDAS med tro- og loveerklæring. Forslaget behandles som L 192, mens GoAML-kravet er udskudt.
CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden
•
Danske Advokater

CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden

Offentlig adgang til reelle ejeroplysninger i CVR lukkes for at efterleve EU-retten. Adgang bevares for myndigheder, forpligtede enheder og legitime interessenter, og advokater kan fortsat udføre KYC. Samtidig foreslås pligt for advokatfirmaer til GoAML-registrering for mistankerapportering.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →