Hvidvaskdirektivet
Søgeord

Hvidvaskdirektivet

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvaskdirektivet".

Faglige artikler, der nævner Hvidvaskdirektivet

Hvidvaskreglerne: Fremtidig ændring af hvidvaskreguleringen
•
Advokatsamfundet

Hvidvaskreglerne: Fremtidig ændring af hvidvaskreguleringen

EU’s nye AML-pakke skærper kravene til interne kontroller, kundekendskab og dokumentation hos forpligtede enheder, herunder advokatfirmaer. AMLA udsteder omfattende retsakter frem mod 2027, og Advokatrådets tilsyn skal fremover overvåges af en offentlig myndighed.
CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden
•
Danske Advokater

CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden

Offentlig adgang til reelle ejeroplysninger i CVR lukkes for at efterleve EU-retten. Adgang bevares for myndigheder, forpligtede enheder og legitime interessenter, og advokater kan fortsat udføre KYC. Samtidig foreslås pligt for advokatfirmaer til GoAML-registrering for mistankerapportering.

Ledige stillinger, der berører Hvidvaskdirektivet

EY
AML Manager
EY
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →