Kundekendskabsprocedure
Søgeord

Kundekendskabsprocedure

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Kundekendskabsprocedure".

Faglige artikler, der nævner Kundekendskabsprocedure

Banker melder ud om ID fra samleklientkontoen
•
Danske Advokater

Banker melder ud om ID fra samleklientkontoen

Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente og dele ID-oplysninger for alle klienter med midler på samleklientkonto. Bankerne har ingen fælles løsning, så afklar format og proces med jeres bank i god tid, og tilpas it-systemer og interne procedurer til de nye AML-krav.
CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden
•
Danske Advokater

CVR-registerets oplysninger om reelle ejere lukkes for offentligheden

Offentlig adgang til reelle ejeroplysninger i CVR lukkes for at efterleve EU-retten. Adgang bevares for myndigheder, forpligtede enheder og legitime interessenter, og advokater kan fortsat udføre KYC. Samtidig foreslås pligt for advokatfirmaer til GoAML-registrering for mistankerapportering.

Ledige stillinger, der berører Kundekendskabsprocedure

DLA Piper
Erfaren compliance controller til DLA Piper København
DLA Piper
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →