Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente legitimation på alle klienter med midler på en samleklientkonto og videregive ID-oplysninger til det pengeinstitut, der fører kontoen.
Nye krav til legitimation
Forpligtelsen omfatter kun indhentelse af ID og kontrol af identiteten efter hvidvaskloven § 38 b, stk. 2, ikke den fulde kundekendskabsprocedure. Kravet gælder klienten, uanset hvem der indbetaler midlerne.
Bankerne har endnu ikke en fælles løsning til modtagelse af ID-oplysninger, og flere har meldt forskellige formater og processer ud. Advokater bør afklare format, frekvens og kommunikationskanal direkte med deres bank.
Lær om regulering af teknologi på kurset om digital forvaltning og AI
Læs mere her →Forberedelse i praksis
Kontakt banken for at fastlægge krav og tidsplan, så indsamling og overførsel kan ske rettidigt fra ikrafttrædelsen. Aftal samtidig ansvar og arbejdsgange internt.
Involver leverandører af it-systemer, så løsningen understøtter indsamling, identitetskontrol og sikker videregivelse. Opdater interne procedurer og dokumentation, så efterlevelsen kan påvises over for tilsyn og bank.
