•
Advokatsamfundet
Advokater har pligt til at screene medarbejdere
Advokatfirmaer, der udfører opgaver omfattet af hvidvaskloven, skal risikovurdere og screene udvalgte medarbejdere. Kravene omfatter kontrol af straffeattest, sikring af relevante hvidvaskkompetencer, dokumentation i logbog og løbende opfølgning under hensyn til databeskyttelse.