Tilgængeliggørelse af midler
Søgeord

Tilgængeliggørelse af midler

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Tilgængeliggørelse af midler".

Faglige artikler, der nævner Tilgængeliggørelse af midler

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →