Transaktionsmonitorering
Søgeord

Transaktionsmonitorering

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Transaktionsmonitorering".

Faglige artikler, der nævner Transaktionsmonitorering

The EU's 17th sanctions package focuses on military industries and cutting off Russian revenues
•
Plesner

The EU's 17th sanctions package focuses on military industries and cutting off Russian revenues

EU’s 17. sanktionspakke udvider listeringer, skærper eksportkontrol og retter et markant fokus mod skyggeflåder i oliehandlen. Danske virksomheder bør styrke screening, dokumentation og interne compliance-programmer for at imødegå sanktionsomgåelse og regulatorisk risiko.
Lovforslaget om samleklientkonto og id-oplysninger er fremsat
•
Danske Advokater

Lovforslaget om samleklientkonto og id-oplysninger er fremsat

L 193 om udveksling af id-oplysninger fra samleklientkonti er fremsat med forventet vedtagelse før sommer og ikrafttrædelse 1. januar 2026. En fælles it-løsning bliver ikke til noget, og der efterlyses præcisering af, hvilke id-data og dokumentation banker lovligt kan kræve.

Kurser & arrangementer, der omhandler Transaktionsmonitorering

Hvidvaskreglerne - fra strategi til praktisk implementering
14
JUC
Hvidvaskreglerne - fra strategi til praktisk implementering

Forfattere, der skriver om Transaktionsmonitorering

JR
Jacob Ørskov Rasmussen
Plesner
NJ
Niklas Dybro Jensen
Plesner
ES
Ethan Aaron Shippen
Plesner
MP
Mathilde Sartow Pallesen
Plesner
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →