Transaktionsmonitorering
Søgeord

Transaktionsmonitorering

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Transaktionsmonitorering".

Faglige artikler, der nævner Transaktionsmonitorering

The EU's 17th sanctions package focuses on military industries and cutting off Russian revenues
•
Plesner

The EU's 17th sanctions package focuses on military industries and cutting off Russian revenues

EU’s 17. sanktionspakke udvider listeringer, skærper eksportkontrol og retter et markant fokus mod skyggeflåder i oliehandlen. Danske virksomheder bør styrke screening, dokumentation og interne compliance-programmer for at imødegå sanktionsomgåelse og regulatorisk risiko.
Lovforslaget om samleklientkonto og id-oplysninger er fremsat
•
Danske Advokater

Lovforslaget om samleklientkonto og id-oplysninger er fremsat

L 193 om udveksling af id-oplysninger fra samleklientkonti er fremsat med forventet vedtagelse før sommer og ikrafttrædelse 1. januar 2026. En fælles it-løsning bliver ikke til noget, og der efterlyses præcisering af, hvilke id-data og dokumentation banker lovligt kan kræve.

Ledige stillinger, der berører Transaktionsmonitorering

Skattestyrelsen
Erfaren sagsbehandler til bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask på fintech-området
Skattestyrelsen
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →