AMLR

Ændringsloven skærper hvidvasklovens krav: risikovurderingen udvides til proliferations- og sanktionsrisici, politikker skal dække finansielle sanktioner, og alle forpligtede virksomheder får krav om uafhængig test af kontroller. Kort frist kræver hurtig implementering.

AMLR skærper fra juli 2027 kravene til advokatvirksomheders risikovurdering, kundekendskab og overvågning. EU-standarder præciserer detaljerne. Fokus er proportionalitet, dokumentation og respekt for advokatfortrolighed. Forbered gap-analyse og implementeringsplan i god tid.

Nordiske advokatsamfund skærper samarbejdet om tilsyn med hvidvask og klientmidler. Et fælles seminar satte fokus på implementering af EU’s AML-pakke, risikobaserede metoder og erfaringsudveksling. Initiativet bygger på Nordic Link og fortsætter som årlige møder.

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.