AMLR
Søgeord

AMLR

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "AMLR".

Faglige artikler, der nævner AMLR

Nordiske advokatsamfund styrker samarbejdet om tilsyn
•
Advokatsamfundet

Nordiske advokatsamfund styrker samarbejdet om tilsyn

Nordiske advokatsamfund skærper samarbejdet om tilsyn med hvidvask og klientmidler. Et fælles seminar satte fokus på implementering af EU’s AML-pakke, risikobaserede metoder og erfaringsudveksling. Initiativet bygger på Nordic Link og fortsætter som årlige møder.
Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering
•
Danske Advokater

Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.
Den nye hvidvaskpakke – det skal du vide
•
CLEMENS

Den nye hvidvaskpakke – det skal du vide

EU’s nye hvidvaskpakke skærper KYC, udvider kredsen af forpligtede sektorer og indfører direkte gældende regler via en forordning. AMLA oprettes som fælles tilsynsmyndighed, mens nationale tilsyn fortsætter. Virksomheder bør igangsætte gapanalyse og opdatere procedurer.

Kurser & arrangementer, der omhandler AMLR

Hvidvaskloven – nye regler
4
Djøf
Hvidvaskloven – nye regler

Forfattere, der skriver om AMLR

CF
Camilla Sand Fink
CLEMENS
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →