Nordiske advokatsamfund skærper samarbejdet om tilsyn med hvidvask og klientmidler. Et fælles seminar satte fokus på implementering af EU’s AML-pakke, risikobaserede metoder og erfaringsudveksling. Initiativet bygger på Nordic Link og fortsætter som årlige møder.
Nordiske advokatsamfund har indledt et tættere samarbejde om tilsyn med særligt fokus på hvidvask og håndtering af klientmidler. Et fælles seminar i København samlede medarbejdere fra Sverige, Norge og Finland for at udveksle erfaringer og drøfte implementeringen af EU’s nye AML-pakke samt praktiske tilsynsmetoder.
Initiativet bygger videre på Nordic Link, der siden 2021 har styrket den nordiske videndeling. Parterne vil mødes årligt for at harmonisere arbejdsgange, udvikle risikobaseret tilsyn, forbedre kontrolbesøg og opdatere vejledninger. Målet er mere ensartet efterlevelse, stærkere intern kontrol og bedre beskyttelse af klientmidler på tværs af landegrænser.
Søgeord
Retsplejeloven,
Tilsyn,
Risikobaseret tilgang,
Vejledninger,
Governance,
Hvidvaskloven,
Sanktionsscreening,
Politikker og procedurer,
Intern kontrol,
Underretningspligt,
Kontrolbesøg,
Hvidvask,
Compliance,
Interessenter,
AML,
KYC,
Kundekendskab,
Eu lovgivning,
Best practice,
God advokatskik,
Reelle ejere,
Videndeling,
Kvalitetskontrol,
Klientkonto,
Nordisk samarbejde,
Amld6,
Klientmidler,
Amla,
Advokattilsyn,
SAR,
AMLR,
Grænseoverskridende tilsyn,
Advokatlovgivning,
Onsite inspektion,
Offsite tilsyn,
årshjul for tilsyn
Ledige stillinger
