Fjerde hvidvaskdirektiv
Søgeord

Fjerde hvidvaskdirektiv

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Fjerde hvidvaskdirektiv".

Faglige artikler, der nævner Fjerde hvidvaskdirektiv

Hvidvask: Advokatsamfundet har foretaget et nabotjek af hvidvasklovens § 11, stk. 2
•
Advokatsamfundet

Hvidvask: Advokatsamfundet har foretaget et nabotjek af hvidvasklovens § 11, stk. 2

Et nabotjek fra Advokatsamfundet fastslår, at danske regler om kundekendskab ved fuldmagter følger EU-niveauet. Danmark har dog en særlig undtagelse for EU- og EØS-advokaters beføjelse. Den kommende hvidvaskforordning indeholder ikke undtagelsen, men ventes ikke at skærpe pligterne.
Bekæmpelse af hvidvask skal være en del af DNA’et
•
Advokatsamfundet

Bekæmpelse af hvidvask skal være en del af DNA’et

EU’s AML-pakke skærper hvidvaskreglerne for advokater: nyt direktiv, direkte gældende forordning og fælles tilsyn via AMLA. Kravene udbredes til flere virksomheder, og tyngden flyttes fra formel legitimation til solidt kundekendskab, risikovurdering og varig forankring i praksis.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →