Hvidvaskbekæmpelse

Den åbne adgang til reelle ejeroplysninger i CVR indskrænkes. Fremover kan kun myndigheder, forpligtede enheder og aktører med legitim interesse få indsigt via MitID og tro og love. Erhvervsstyrelsen kan kontrollere, tilbagekalde adgang og bødesanktionere uberettiget videregivelse.

Fra 1. januar 2026 skal advokater, der bruger samleklientbankkonto, indhente og udlevere klienters identitetsoplysninger til pengeinstitutter efter hvidvasklovens nye § 38 b. Kravet gælder uanset øvrig hvidvaskpligt og forudsætter klare KYC-processer og GDPR-kompatibel datadeling.

EU’s nye AML-pakke skærper kravene til interne kontroller, kundekendskab og dokumentation hos forpligtede enheder, herunder advokatfirmaer. AMLA udsteder omfattende retsakter frem mod 2027, og Advokatrådets tilsyn skal fremover overvåges af en offentlig myndighed.

Et lovforslag begrænser den offentlige adgang til oplysninger om reelle ejere i CVR. Fremover forbeholdes indsigt kompetente myndigheder, forpligtede enheder og personer med legitim interesse. Adgang kræver MitID og tro og love erklæring, og Erhvervsstyrelsen fører kontrol.