Hvidvaskdirektiv
Søgeord

Hvidvaskdirektiv

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvaskdirektiv".

Faglige artikler, der nævner Hvidvaskdirektiv

EP-kandidater om retspolitik
•
Advokatsamfundet

EP-kandidater om retspolitik

Debatten blandt EP-kandidaterne kredser om retsforbeholdets konsekvenser for Europol, håndhævelse af retsstatsprincipper og balancen mellem AI-regulering, GDPR og retssikkerhed. Samtidig efterlyses stærkere ofre- og advokatbeskyttelse samt skærpet kamp mod hvidvask og sanktionsomgåelse.
Bekæmpelse af hvidvask skal være en del af DNA’et
•
Advokatsamfundet

Bekæmpelse af hvidvask skal være en del af DNA’et

EU’s AML-pakke skærper hvidvaskreglerne for advokater: nyt direktiv, direkte gældende forordning og fælles tilsyn via AMLA. Kravene udbredes til flere virksomheder, og tyngden flyttes fra formel legitimation til solidt kundekendskab, risikovurdering og varig forankring i praksis.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →