Hvidvaskkontrol

Erhvervsstyrelsen undersøger, om revisionerne af 2024-rapporterne for LATA-koncernens selskaber og fonden Valhalla lever op til revisorlov og hvidvasklov. Tilsynet kan gribe ind ved utilstrækkeligt arbejde og har fokus på dokumentation, uafhængighed og kvalitet i erklæringer.

Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente og straks dele klienters identitetsoplysninger med banken ved indbetalinger til samleklientkonti. Kravene i hvidvasklovens § 38 b gælder alle sagstyper og håndteres efter GDPR’s regler. Her er de centrale konsekvenser og råd.

Erhvervsdrivende må ikke modtage kontanter på 20.000 kr. eller derover. Kontanter over 10.000 euro ved ind- og udførsel skal angives til Toldstyrelsen. Betales ydelser på mindst 10.000 kr. kontant, kan køber hæfte for moms og skat uden rettidig indberetning.

Advokatsamfundet moderniserer vedtægter og valg, skærper det risikobaserede tilsyn mod hvidvask og misbrug af klientkonti, præciserer etiske regler og presser på for bedre domstolsressourcer. Samtidig søges styrket beskyttelse efter straffelov § 119 og praktiske GDPR-vejledninger til branchen.