Klientkontrol
Søgeord

Klientkontrol

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Klientkontrol".

Faglige artikler, der nævner Klientkontrol

Advokatmødet 2025: Øget tilsyns- og hvidvaskfokus skal fastholdes de kommende år
•
Advokatsamfundet

Advokatmødet 2025: Øget tilsyns- og hvidvaskfokus skal fastholdes de kommende år

Advokatrådet vil fastholde det skærpede tilsyn med hvidvask og klientkonti og indstiller et uændret bidrag på 9.700 kr. i 2026–2027 for at finansiere indsatsen. Den kommende FATF-evaluering skærper kravene til advokatbranchens compliance med hvidvaskloven og effektiv opfølgning.
Advokatrådet holdt møde med justitsministeren og skatteministeren om skærpet advokattilsyn
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet holdt møde med justitsministeren og skatteministeren om skærpet advokattilsyn

Advokatrådet skærper tilsynet med advokatbranchens hvidvaskforpligtelser og brug af klientkonti. Den nye model bygger på risikobaseret kontrol og tættere samarbejde med NSK og Hvidvasksekretariatet. Hurtig udrulning varsler øgede krav til dokumentation og compliance.
Nyt vejledningsmateriale på anti-hvidvaskområdet fra Erhvervsstyrelsen
•
Danske Advokater

Nyt vejledningsmateriale på anti-hvidvaskområdet fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen udvider vejledningen til virksomheder omfattet af hvidvaskloven med konkrete anvisninger til kundekendskab og risikovurdering. Selvom advokater ikke er under styrelsens tilsyn, kan materialet supplere Advokatrådets vejledning. Danske Advokater varsler opdaterede skabeloner til §§ 7-8.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →