Opdateret AML-vejledning fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har udvidet sin vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven. Materialet uddyber, hvordan formål og tilsigtet beskaffenhed af forretningsforbindelsen klarlægges, og hvordan risikovurderingen af det enkelte kundeforhold gennemføres.
Advokater er ikke under Erhvervsstyrelsens tilsyn, men vejledningen kan supplere den branchespecifikke vejledning fra Advokatrådet fra oktober 2022, som bør læses parallel. Se Advokatrådets vejledning her: advokatsamfundet.dk.
Danske Advokaters anti-hvidvaskarbejdsgruppe færdigreviderer desuden egne retningslinjer for klientkontrol og forbereder yderligere skabeloner til dokumentation, bl.a. vedrørende risikovurdering efter hvidvaskloven § 7 og § 8. Erhvervsstyrelsens opdaterede guides kan læses her: erhvervsstyrelsen.dk.
