Hvidvaskloven § 7

Ny vejledning fra Danske Advokater samler praksisnær støtte til virksomhedsrisikovurdering efter hvidvaskloven § 7. Den er drøftet med Advokatsamfundets sekretariat, retter sig mod advokatvirksomheder i alle størrelser og skal styrke risikobaseret compliance og interne kontroller.

Erhvervsstyrelsen udvider vejledningen til virksomheder omfattet af hvidvaskloven med konkrete anvisninger til kundekendskab og risikovurdering. Selvom advokater ikke er under styrelsens tilsyn, kan materialet supplere Advokatrådets vejledning. Danske Advokater varsler opdaterede skabeloner til §§ 7-8.