Ny vejledning fra Danske Advokater samler praksisnær støtte til virksomhedsrisikovurdering efter hvidvaskloven § 7. Den er drøftet med Advokatsamfundets sekretariat, retter sig mod advokatvirksomheder i alle størrelser og skal styrke risikobaseret compliance og interne kontroller.
Danske Advokater har udarbejdet en ny vejledning om virksomhedsrisikovurdering efter hvidvaskloven § 7, målrettet advokatvirksomheder. Materialet bygger på praktiske erfaringer fra branchen og skal understøtte arbejdet med at forebygge misbrug til hvidvask og terrorfinansiering gennem en risikobaseret tilgang og robuste interne kontroller.
Vejledningen er drøftet med Advokatsamfundets sekretariat for at sikre overensstemmelse med tilsynspraksis og kan anvendes uanset virksomhedens størrelse. Formålet er at gøre det lettere at udarbejde og vedligeholde en dokumenteret, virksomhedsrettet risikovurdering samt at styrke governance, politikker og procedurer på hvidvaskområdet. Adgangen sker via Danske Advokaters medlemsunivers og kræver login.
Søgeord
Dokumentationskrav,
Tilsyn,
Risikovurdering,
Risikostyring,
Risikobaseret tilgang,
Complianceprogram,
Proportionalitetsprincip,
Governance,
Interne retningslinjer,
Hvidvaskloven,
Sanktionsscreening,
Interne kontroller,
Whistleblowerordning,
Politikker og procedurer,
Tilsynsmyndighed,
Underretningspligt,
Hvidvask,
Compliance,
Forretningsgange,
Terrorfinansiering,
KYC,
Kundekendskab,
Hvidvasksekretariatet,
Transaktionsovervågning,
Opbevaringspligt,
Reelle ejere,
Advokatsamfundet,
Hvidvaskbekendtgørelsen,
Advokatvirksomhed,
PEP,
Højrisikolande,
Kundedue diligence,
Tilsyn med advokater,
Virksomhedsrisikovurdering,
SAR,
Branchespecifik risiko,
Hvidvaskloven § 7,
Hvidvaskvejledning,
Advokatsamfundets sekretariat,
Dokumenteret risikovurdering
Ledige stillinger
