Virksomhedsrisikovurdering
Søgeord

Virksomhedsrisikovurdering

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Virksomhedsrisikovurdering".

Faglige artikler, der nævner Virksomhedsrisikovurdering

AML-pakken om anti-hvidvask er på vej
•
Danske Advokater

AML-pakken om anti-hvidvask er på vej

EU’s AML-pakke bliver direkte gældende som forordning og erstatter hvidvaskloven. Advokatvirksomheder får virksomhedsansvar, krav om uafhængig compliancefunktion og skærpede KYC- og sanktionsscreenings. Reglerne gælder fra juli 2027 – forbered governance, risikovurdering og uddannelse.
Ny vejledning om § 7 risikovurdering efter hvidvaskloven
•
Danske Advokater

Ny vejledning om § 7 risikovurdering efter hvidvaskloven

Ny vejledning fra Danske Advokater samler praksisnær støtte til virksomhedsrisikovurdering efter hvidvaskloven § 7. Den er drøftet med Advokatsamfundets sekretariat, retter sig mod advokatvirksomheder i alle størrelser og skal styrke risikobaseret compliance og interne kontroller.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →