Advokatrådet har præsenteret en skærpet tilsynsmodel for landets advokater på et møde med justits- og skatteministeriet. Fokus er en markant styrkelse af kontrollen med hvidvaskforpligtelser og anvendelsen af klientkonti, efter sager der har rejst tvivl om branchens efterlevelse.
Modellen, som har været under udarbejdelse siden efteråret 2023, bygger på erfaringerne med risikobaseret tilsyn og konkrete tilsynssager. Den lægger op til mere målrettede kontroller, tydeligere opfølgning og hurtigere indgreb over for uregelmæssigheder, særligt hvor klientmidler og transaktioner er i fokus.
Parterne drøftede samtidig, om yderligere værktøjer skal tages i brug, og hvordan samarbejdet med bl.a. NSK og Hvidvasksekretariatet kan udvides for at styrke informationsdeling og koordinering. Et tættere myndighedssamarbejde skal understøtte en konsekvent håndhævelse af hvidvaskreglerne.
Advokatrådet arbejder nu videre med en hurtig implementering. For advokatvirksomheder betyder det udsigt til skærpet dokumentationskrav, øget kontrol med klientkonto og et tydeligere forventningsniveau til compliance, herunder risikovurderinger og løbende overvågning. Signalværdien er klar: nultolerance over for hvidvask og et mere effektivt advokattilsyn.
