Kundescreening
Søgeord

Kundescreening

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Kundescreening".

Faglige artikler, der nævner Kundescreening

Nyt lovforslag udvider hvidvasklovens anvendelsesområde til virksomheder, der udbyder operationel leasing af motorkøretøjer
•
Kromann Reumert

Nyt lovforslag udvider hvidvasklovens anvendelsesområde til virksomheder, der udbyder operationel leasing af motorkøretøjer

Finanstilsynet vil udvide hvidvasklovens dækning til udbydere af operationel leasing af motorkøretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift og indføre tilladelseskrav. Forslaget skærper krav til KYC, risikovurdering, intern kontrol og whistleblowerordning. Forventet ikrafttræden i 2027.
11. sanktionspakke vedr. Rusland er kommet
•
Danske Advokater

11. sanktionspakke vedr. Rusland er kommet

EU udvider Rusland-sanktionerne med flere produkter og skærper indsatsen mod omdirigering via tredjelande. En ny artikel 6b pålægger virksomheder og personer oplysnings- og samarbejdspligt over for myndighederne, med respekt for advokatfortroligheden efter EU-Charterets artikel 7.

Kurser & arrangementer, der omhandler Kundescreening

Sanktioner - Introduktion
4
JUC
Sanktioner - Introduktion

Forfattere, der skriver om Kundescreening

JJ
Jens Steen Jensen
Kromann Reumert
SL
Sofia Tofte Lindgreen
Kromann Reumert
CA
Cem Atay
Kromann Reumert
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →