Restriktive foranstaltninger

Hvidvaskloven skærpes: Advokatvirksomheder skal udvide risikovurderingen til proliferationsfinansiering, integrere EU-sanktionscompliance i politikker og kontroller samt indføre uafhængig test af kontrolmiljøet inden ikrafttrædelsen i september.

EU’s 20. sanktionspakke skærper energi-, finans- og handelsrestriktioner mod Rusland, aktiverer anti-omgåelsesværktøjet mod tredjelande og udvider rækkevidden til en indonesisk terminal. Norge har implementeret reglerne. Virksomheder skal styrke due diligence og kontraktklausuler.

Den nye EU-forordning om screening af udenlandske investeringer indfører et harmoniseret minimumsområde, skærpede samarbejdskrav og krav om effektive sanktioner. Danmark må udvide investeringsscreeningsloven, justere praksis for interne omstruktureringer og forberede længere sagsforløb i visse sager.

Et udkast til bekendtgørelse vil indføre sanktioner mod Rusland og Belarus i Grønland. For at undgå compliance-usikkerhed foreslås en selvstændig vejledning, klar håndtering af senere ændringer og mere brugbare sanktionslister hos Erhvervsstyrelsen.