Risikoniveau
Søgeord

Risikoniveau

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Risikoniveau".

Faglige artikler, der nævner Risikoniveau

Ny national risikovurdering for hvidvask
•
Gorrissen Federspiel

Ny national risikovurdering for hvidvask

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 skærper kravene til risikostyring. Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal indarbejde nationale og EU-supravurderinger, kalibrere CDD og overvågning samt dokumentere proportionale kontroller – nu også med fokus på Grønland og Færøerne.

Forfattere, der skriver om Risikoniveau

MB
Morten Nybom Bethe
Gorrissen Federspiel
AH
Anne Hummersgaard Hansen
Gorrissen Federspiel
LK
Louise Kramer Knudsen
Gorrissen Federspiel
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →