Sanktionscompliance

Udkast til ændring af hvidvaskloven skærper kravene til spredningsfinansiering, finansielle sanktioner og uafhængig test af AML-kontroller. Finanstilsynets håndhævelse præciseres, og virksomheder bør forberede risikovurdering, sanktionsscreening og dokumentation før 1. juli 2026.

EU’s 16. sanktionspakke mod Rusland udvider eksportforbud og indfører importstop for primæraluminium. Flere personer, virksomheder og fartøjer føjes til sanktionslister og havneforbud. Virksomheder skal opdatere screening, kontrakter og kontrolprocedurer.

Grønlands selvstyre hviler på Grundloven og Selvstyreloven: suverænitet kræver beslutning i Inatsisartut og folkeafstemning. Udenrigs- og sikkerhedslinjen bæres af Danmark og NATO, mens EU styrer handel og sanktioner. ICJ har bekræftet Danmarks maritime rettigheder ved Jan Mayen.

Tre europæiske analyser fremhæver markante korruptions- og hvidvaskrisici på tværs af sektorer samt i IP-kriminalitet. Advokater udpeges som potentielle enablers, og rapporterne anbefaler skærpede KYC-processer, stærke kontrolspor og EU-harmonisering forud for den kommende AML-pakke.