Sanktionslister

Hvidvaskloven skærpes: Advokatvirksomheder skal udvide risikovurderingen til proliferationsfinansiering, integrere EU-sanktionscompliance i politikker og kontroller samt indføre uafhængig test af kontrolmiljøet inden ikrafttrædelsen i september.

Et udkast til bekendtgørelse vil indføre sanktioner mod Rusland og Belarus i Grønland. For at undgå compliance-usikkerhed foreslås en selvstændig vejledning, klar håndtering af senere ændringer og mere brugbare sanktionslister hos Erhvervsstyrelsen.

EU og FN har aktiveret snapback og genindført vidtgående Iran-sanktioner. Pakken spænder over eksport- og importforbud, våbenembargo, frysnings- og bankrestriktioner samt begrænsninger for energi og transport. Virksomheder bør styrke due diligence og modvirke omgåelse.

Advokatrådet ændrer advokattilsynet til en risikobaseret model med fokus på hvidvask- og klientkontoforpligtelser. Færre rutinetilsyn, mere dybdegående og individuelt tilpasset kontrol. Kompleksitetsprægede sager prioriteres, og der tilføres flere ressourcer til tilsynet.