Transaktionsmønstre
Søgeord

Transaktionsmønstre

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Transaktionsmønstre".

Faglige artikler, der nævner Transaktionsmønstre

Dom i omfattende sag om hvidvask
•
Østre Landsret

Dom i omfattende sag om hvidvask

Østre Landsret fastslår skyld i omfattende hvidvask via danske K/S og Danske Banks estiske filial. Kvinden idømmes 9 års fængsel, manden 6. Retten bekræfter dansk jurisdiktion og tildeler EU-borgeren en udvisningsadvarsel efter opholdsdirektivet.
Risici og sårbarheder i advokatbranchen – del 3: Køb og salg af virksomheder
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen – del 3: Køb og salg af virksomheder

Virksomhedskøb, aktivhandler og omstruktureringer rummer betydelige hvidvaskrisici. Fleksibel værdiansættelse, komplekse pengestrømme og manipulerede låneaftaler kræver skærpet kundekendskab, dokumentation og kritiske spørgsmål til formål, finansiering og reelle ejere.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →