Skyld, modus og bevisvurdering i hvidvasksagen
Østre Landsret afsagde den 27. maj 2026 dom i ankesagen og fandt to tiltalte skyldige i medvirken, til dels forsøg på medvirken, til omfattende hvidvask. Setuppet bestod i at etablere danske kommanditselskaber, som via Danske Banks tidligere estiske filial blev brugt til at kanalisere knap 30 mia. kr. til udlandet. Tiltalen omfattede 40 kommanditselskaber, og byrettens dom blev i det væsentlige stadfæstet.
Landsretten lagde vægt på, at overførslerne savnede forretningsmæssig begrundelse, og at selskaberne ikke havde reel aktivitet. Midlernes rute og mønster viste et samlet og målrettet setup. Begge tiltalte havde det fornødne forsæt i hele perioden. Sagen er registreret under S-451-24.
Straffastsættelse og anvendelse af straffelov § 88
For kvinden fandt landsretten, at forholdene var af ganske særlig grovhed. Straffen blev derfor fastsat efter strafskærpelsesreglen i straffelov § 88, stk. 1, 2. pkt., og byrettens straf på fængsel i 9 år blev stadfæstet. Grovheden knyttede sig navnlig til beløbenes størrelse, den systematiske tilrettelæggelse og varigheden.
Den mandlige tiltalte havde en mere underordnet rolle som stråmandsdirektør i 38 selskaber og muliggjorde mod betaling etableringen af konstruktionen. Henset hertil nedsatte landsretten straffen fra 7 til 6 års fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på rollefordeling, deltagelsens omfang og den samlede kriminalitets karakter.
Jurisdiktion og udlændingeretlige konsekvenser
De tiltalte gjorde gældende, at forholdet lå uden for dansk straffemyndighed. Landsretten afviste anbringendet og fastslog, at der forelå dansk jurisdiktion, uanset om handlingerne også kunne straffes efter estisk ret. Danske kommanditselskaber og den danske tilknytning var centrale momenter. Retten var enig med byretten herom.
Som EU-borger blev manden ikke udvist, men meddelt en udvisningsadvarsel efter EU’s opholdsdirektiv. Retten lagde vægt på proportionalitet, at der er gået ti år siden gerningsperiodens ophør, og at han ikke har begået ny kriminalitet. Advarslen indebærer, at udvisning kan ske ved nye alvorlige overtrædelser.
