Usædvanlige transaktioner
Søgeord

Usædvanlige transaktioner

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Usædvanlige transaktioner".

Faglige artikler, der nævner Usædvanlige transaktioner

Manglende medvirken til tilsyn kan føre til frakendelse
•
Advokatsamfundet

Manglende medvirken til tilsyn kan føre til frakendelse

Advokatrådet skærper disciplinlinjen: Manglende medvirken til tilsyn udløser indbringelse for Advokatnævnet og kan i kombination med klientkontofejl føre til midlertidig eller endelig frakendelse. Fokus er rettidig dokumentation og forsvarlig håndtering af klientmidler.
Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven
•
Erhvervsstyrelsen

Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven

Ophævelsen af reglerne om kapitalejerlån fjerner formkravene, men skærper ledelsens ansvar for forsvarlighed og lovlighed. Hvidvaskpligtige skal foretage en risikobaseret vurdering af kapitalejerlån og underrette Hvidvasksekretariatet, hvis mistanke ikke kan afkræftes.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →