Kontroldokumenter
Søgeord

Kontroldokumenter

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Kontroldokumenter".

Faglige artikler, der nævner Kontroldokumenter

Ny vejledning skal gøre det lettere at håndtere nye regler for brug af samleklientbankkonto
•
Advokatsamfundet

Ny vejledning skal gøre det lettere at håndtere nye regler for brug af samleklientbankkonto

Fra 1. januar 2026 skal advokater, der bruger samleklientbankkonto, dele identitetsoplysninger og kontroldokumenter med deres pengeinstitut. En ny § 38 b i hvidvaskloven giver hjemmel og pligt samt undtagelse fra tavshedspligt. Advokatrådet udsender vejledning og planlægger møder.
Lidt svar på uddybende spørgsmål om samleklientkonto
•
Danske Advokater

Lidt svar på uddybende spørgsmål om samleklientkonto

L 193 indfører § 38 b i hvidvaskloven om advokaters samleklientkonti. Ministeriets svar afklarer, at midler for børsnoterede klienter og ikke-advokatrelevante midler er uden for reglerne, overførsler kan ske efter deling af ID-oplysninger, og sanktionsscreening ikke er omfattet.
Nye lovregler for brugen af samleklientkonti på vej
•
Advokatsamfundet

Nye lovregler for brugen af samleklientkonti på vej

Advokater skal fremover udlevere klienters identitetsoplysninger til banker ved indbetalinger på samleklientkonti. Lovforslaget afklarer forholdet mellem tavshedspligt og hvidvaskregler, indfører tre konkrete KYC-pligter og forventes at træde i kraft 1. januar 2026.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →