Et fremsat lovforslag vil forpligte advokater til at stille klienters identitetsoplysninger til rådighed for pengeinstitutter, når der indsættes midler på samleklientkonti. Tiltaget skal understøtte bankernes hvidvaskkontrol og sikre, at samleklientkonti fortsat kan tilbydes. Forslaget afklarer samtidig konfliktfladen mellem advokaters tavshedspligt og pengeinstitutters AML-forpligtelser ved at hjemle udlevering uden forudgående samtykke.
Forslaget fastlægger tre centrale pligter for advokater, der anvender samleklientkonti:
- Indhentning af identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere tilknyttet midlerne.
- Gennemførelse af rimelige foranstaltninger til at kontrollere disse personers identitet.
- Hurtig udlevering af oplysninger og kopier af kontroldokumenter til det førende pengeinstitut uden ugrundet ophold efter indbetalingen.
I særlige situationer kan udlevering ske inden for rimelig tid efter indbetalingen, hvilket giver en vis fleksibilitet i praksis. Det er forudsat, at kravene til dokumentation og kontrol tilpasses en risikobaseret tilgang.
Der lægges op til seks måneders implementeringsperiode fra vedtagelsen til ikrafttræden og med planlagt ikrafttræden 1. januar 2026. Lovforslag L 193 kan læses på Folketingets hjemmeside her.
Advokatrådet har i høringssvar peget på behov for overgangsperiode og undtagelser i særlige tilfælde, som i vidt omfang er indarbejdet. Rådet vil udarbejde en branchevejledning i dialog med relevante aktører, herunder Finanstilsynet, for at sikre ensartet efterlevelse i advokatvirksomhederne. Der forventes informationsaktiviteter for branchen forud for ikrafttræden.
