Mistankegrundlag
Søgeord

Mistankegrundlag

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Mistankegrundlag".

Faglige artikler, der nævner Mistankegrundlag

Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven
•
Erhvervsstyrelsen

Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven

Ophævelsen af reglerne om kapitalejerlån fjerner formkravene, men skærper ledelsens ansvar for forsvarlighed og lovlighed. Hvidvaskpligtige skal foretage en risikobaseret vurdering af kapitalejerlån og underrette Hvidvasksekretariatet, hvis mistanke ikke kan afkræftes.
Ikke grundlag for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen
•
Højesteret

Ikke grundlag for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen

Højesteret afviser varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen: Mistanken rakte kun til straffelovens § 238, stk. 1, ikke § 237. Dermed er 6‑års‑kravet i retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, ikke opfyldt, og S løslades. Afgørelsen skærper beviskrav og kvalifikationsprøvelse.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →