Reelle ejerregister
Søgeord

Reelle ejerregister

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Reelle ejerregister".

Faglige artikler, der nævner Reelle ejerregister

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 5: Terrorfinansiering

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.
Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 1: Strukturelle sårbarheder
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 1: Strukturelle sårbarheder

Advokatrådet peger på gennemgående sårbarheder i advokatbranchen: Kommercielle incitamenter, standardydelser, mangelfulde KYC-processer, digital distance og grænseoverskridende sager øger risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Løsningen kræver skærpet, risikobaseret kontrol.
Adgang til oplysninger om reelle ejere begrænses
•
Erhvervsstyrelsen

Adgang til oplysninger om reelle ejere begrænses

CVR lukker for offentlig adgang til oplysninger om reelle ejere fra 1. september 2025. Adgang gives kun til kompetente myndigheder, forpligtede enheder og aktører med legitim interesse via MitID eller API med tro og love. Øvrige CVR-data forbliver offentlige efter 6. hvidvaskdirektiv.
Bekæmpelse af hvidvask skal være en del af DNA’et
•
Advokatsamfundet

Bekæmpelse af hvidvask skal være en del af DNA’et

EU’s AML-pakke skærper hvidvaskreglerne for advokater: nyt direktiv, direkte gældende forordning og fælles tilsyn via AMLA. Kravene udbredes til flere virksomheder, og tyngden flyttes fra formel legitimation til solidt kundekendskab, risikovurdering og varig forankring i praksis.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →