Sanktionsliste

Skærpede strafferammer på op til otte års fængsel kombineret med EUs 18. sanktionspakke mod Rusland ændrer spillereglerne for international handel. Nye olie- og bankrestriktioner, catch‑all‑tilladelser og udvidede lister for Belarus og Iran kræver øjeblikkelig compliance‑opgradering.

EU’s 17. sanktionspakke udvider listeringer, skærper eksportkontrol og retter et markant fokus mod skyggeflåder i oliehandlen. Danske virksomheder bør styrke screening, dokumentation og interne compliance-programmer for at imødegå sanktionsomgåelse og regulatorisk risiko.

L 193 indfører § 38 b i hvidvaskloven om advokaters samleklientkonti. Ministeriets svar afklarer, at midler for børsnoterede klienter og ikke-advokatrelevante midler er uden for reglerne, overførsler kan ske efter deling af ID-oplysninger, og sanktionsscreening ikke er omfattet.

EU skærper værktøjerne mod hybride trusler fra Rusland med et nyt sanktionsregime, der muliggør aktivindefrysning, midlerforbud og rejseforbud. Regimet gælder direkte i Danmark og øger kravene til due diligence, screening og kontraktlig risikostyring i særligt udsatte sektorer.