Straffeansvar

Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 skærper ansvaret for virksomheder og medarbejdere: Modtages 20.000 kr. kontant eller mere – også via forbundne delbetalinger – udløses forbud og underretningspligt til SØIK. Retspraksis viser bøder, herunder 25 % over grænsen.

Sø- og Handelsretten afviste anmodninger om midlertidige forbud og påbud, fordi påstandene ikke var tilstrækkeligt klare til at kunne danne et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag med straffesanktion. Afgørelsen skærper fokus på præcis påstandformulering ved brug af midlertidige retsmidler.

Whistleblowerloven beskytter ansatte, der i god tro indberetter alvorlige forhold, men ikke ved ulovlig indsamling af oplysninger. Gennemgang af betingelser, ansvarsfrihed ved brud på tavshedspligt, interne og eksterne kanaler samt muligheden for beskyttet offentliggørelse.

EU’s udvidede sanktioner skærper kravene til eksportkontrol. Virksomheder bør etablere et målrettet internt complianceprogram for at få eksporttilladelser, reducere bøde- og omdømmerisiko og sikre klare procedurer for screening, dokumentation og sikkerhed.