Terrorfinansiering

Ny vejledning fra Danske Advokater samler praksisnær støtte til virksomhedsrisikovurdering efter hvidvaskloven § 7. Den er drøftet med Advokatsamfundets sekretariat, retter sig mod advokatvirksomheder i alle størrelser og skal styrke risikobaseret compliance og interne kontroller.

EU’s hvidvaskregler og DAC6 udvider advokaters indberetningspligter og kan udhule tavshedspligten. Det udfordrer advokatens uafhængighed og klientens ret til fortrolig rådgivning, med direkte betydning for retfærdig rettergang og retssikkerhed.

Vestre Landsret idømte A tre års fængsel for støtte til Islamisk Stat. A opmuntrede familiemedlemmer i Syrien og sendte ca. 230.000 kr. i finansiel støtte. B blev frifundet, og A frifundet for forsøg på tilslutning, bl.a. fordi nævningerne ikke nåede kvalificeret flertal.

Erhvervsstyrelsen udvider vejledningen til virksomheder omfattet af hvidvaskloven med konkrete anvisninger til kundekendskab og risikovurdering. Selvom advokater ikke er under styrelsens tilsyn, kan materialet supplere Advokatrådets vejledning. Danske Advokater varsler opdaterede skabeloner til §§ 7-8.