Kontantgrænse
Søgeord

Kontantgrænse

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Kontantgrænse".

Faglige artikler, der nævner Kontantgrænse

Hvor går beløbsgrænsen for hvidvask ved kontant betaling?
•
Ret & Råd

Hvor går beløbsgrænsen for hvidvask ved kontant betaling?

Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 skærper ansvaret for virksomheder og medarbejdere: Modtages 20.000 kr. kontant eller mere – også via forbundne delbetalinger – udløses forbud og underretningspligt til SØIK. Retspraksis viser bøder, herunder 25 % over grænsen.
Hvor store må kontantbeløbene være?
•
Ret & Råd

Hvor store må kontantbeløbene være?

Erhvervsdrivende må ikke modtage kontanter på 20.000 kr. eller derover. Kontanter over 10.000 euro ved ind- og udførsel skal angives til Toldstyrelsen. Betales ydelser på mindst 10.000 kr. kontant, kan køber hæfte for moms og skat uden rettidig indberetning.
Ret til erhvervskonto og risikoen for hvidvask og terrorfinansiering
•
Gorrissen Federspiel

Ret til erhvervskonto og risikoen for hvidvask og terrorfinansiering

Lovforslaget om basal erhvervskonto pålægger udvalgte banker en pligt til at tilbyde grundlæggende betalingstjenester. Afslag må kun ske på konkrete hvidvaskgrunde, skal begrundes og behandles inden for faste frister. Brancheneutral adgang fastholdes.

Forfattere, der skriver om Kontantgrænse

MB
Morten Nybom Bethe
Gorrissen Federspiel
AH
Anne Hummersgaard Hansen
Gorrissen Federspiel
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →