Registreringspligt

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.

Færdselsstyrelsen har hævet minimumstimesatser for udenlandske chauffører og indført bødestraf ved manglende dokumentation af udstationering. Overtrædelser registreres i ERRU, hvilket kan påvirke adgangen til at operere i EU. Virksomheder bør styrke deres compliance nu.

Danske selskaber skal løbende registrere legale ejere hos Erhvervsstyrelsen og føre en præcis ejerbog. Mangler kan udløse bøder og tvangsopløsning. Få overblik over definitioner, ledelsens ansvar og praktiske tiltag, der sikrer korrekt ajourføring og udøvelse af ejerrettigheder.

Snart kan ikke-erhvervsdrivende fonde blive fuldt omfattet af fondsloven: registreringspligt, offentliggørelse af årsregnskab og styrket tilsyn med bødebeføjelser. Reglerne skærper governance, letter fusion og opløsning og flytter små fonde til fondsbeskatningsloven.