SØIK

Ændringer i hvidvaskloven skærper kravene: virksomheder skal vurdere proliferationsfinansiering og dual‑use, styrke sanktionskontrollen og gennemføre uafhængig test. Screening er ikke tilstrækkelig; beslutninger skal begrundes og dokumenteres.

Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 skærper ansvaret for virksomheder og medarbejdere: Modtages 20.000 kr. kontant eller mere – også via forbundne delbetalinger – udløses forbud og underretningspligt til SØIK. Retspraksis viser bøder, herunder 25 % over grænsen.

Fra 1. januar 2026 skal advokater på samleklientbankkonti indhente og dele klienters identitetsoplysninger med pengeinstitutter efter ny § 38 b i hvidvaskloven. Reglen indfører en udtrykkelig undtagelse fra tavshedspligten. Advokatsamfundet udsender vejledning og orienterer via møder i efteråret 2025.

En dom fra Sø- og Handelsretten fastslår facilitatoransvar i NOX-sagen: Rådgiveren ECIT idømmes en civil bøde på 20 mio. kr. for at have medvirket til geografisk markedsdeling. Retten lagde koncernomsætning til grund og bekræfter praksis om økonomisk enhed.

Konkurrenceankenævnet afviser, at Botex’ interne geografiske reklamebegrænsning er markedsdeling med ulovligt formål. Ordningen kvalificeres som fælles indkøb og sendes tilbage til Konkurrencerådet for en egentlig effektvurdering med mulig betydning for civil bøde-sporet.