Tilsynsrapport

Advokatrådet ændrer advokattilsynet til en risikobaseret model med fokus på hvidvask- og klientkontoforpligtelser. Færre rutinetilsyn, mere dybdegående og individuelt tilpasset kontrol. Kompleksitetsprægede sager prioriteres, og der tilføres flere ressourcer til tilsynet.

Erhvervsstyrelsen har opdateret vejledningen for AML-tilsyn, så virksomheder tydeligt kan se forløbet før, under og efter et varslet fysisk besøg. Fokus er risikobaseret kontrol af risikovurdering, KYC og forretningsgange. Der kan tilmeldes ændringsnotifikationer via vejledningssiden.

Advokatrådet skærper det risikobaserede tilsyn med advokater. I 2023 blev højrisikogrupperne prioriteret, og en ny, mere dybdegående model med fokus på hvidvask og klientkonti rulles ud fra 2024. Aktiviteten er øget med flere planlagte kontroller, spontane besøg og genbesøg.

Datatilsynet gennemfører et skriftligt tilsyn af behandlingssikkerhed i 48 kommuner. 77 spørgsmål på 15 emner skal afdække modenhed og risici, med mulighed for dokumentation, stikprøver og besøg. Individuelle rapporter og en risikobaseret strategi skal styrke kommunernes databeskyttelse.

Justitsministeriets evaluering konkluderer, at 2019-loven har gjort Advokatrådets tilsyn mere effektivt. Risikobaseret kontrol, udvidet oplysningsadgang og nye sanktionsmuligheder – herunder betinget og midlertidig frakendelse samt gaveforbud for forsvarsadvokater – styrker håndhævelsen.

Advokatrådets tilsynsrapport for 2022 viser skærpet, risikobaseret kontrol af advokater med fokus på høj risikogruppe. Tilsynet er styrket med flere data om hvidvasksager, herunder PEP, skærpet kundekendskab og underretninger. 583 advokater og 102 virksomheder blev kontrolleret.

Datatilsynets modenhedstilsyn 2022 viser behov for stærkere sletningsprocedurer, adgangskontrol, sikker mailhåndtering, konsekvensanalyser og test af it-beredskab i kommuner og regioner. Tilsynet integrerede statens tekniske minimumskrav og udsendte målrettet vejledning med konkrete anbefalinger.

Bevismiddeltilsynet indleder sit første tematiske tilsyn med fokus på DNA-beviser. Målet er at styrke kvalitet og integritet i tekniske beviser gennem hele straffesagskæden via risikobaseret kortlægning, dialog med aktører og muligvis anbefalinger. Myndigheden behandler ikke enkeltsager.