Advokatrådets tilsynsrapport for 2022 er sendt til Justitsministeriet og dokumenterer et styrket, risikobaseret tilsyn med advokater og advokatvirksomheder. Indsatsen er koncentreret om aktører i høj risikogruppe, samtidig med at udskudte kontroller fra pandemiperioden er gennemført.
Tilsynet er videreudviklet med mere datadrevet sagsudvælgelse. I tilsynserklæringen indhentes nu flere oplysninger om sager omfattet af hvidvaskloven, herunder om klienten er politisk eksponeret person, om skærpet kundekendskab er udført, og om der er foretaget underretning.
I 2022 blev 583 advokater og 102 advokatvirksomheder kontrolleret, og målsætningen om at gennemgå den høje risikogruppe forventes opfyldt inden 30. juni 2023. Den fulde rapport kan læses her.
Ny dag. Ny handelspolitisk virkelighed. Tag kurset ’Told og compliance’.
Læs mere her →
